Что такое корпоративный номинальный сервис

В большинстве случаев клиенты, обращающиеся к нам за помощью в регистрации офшорной компании, не хотят "светить" свои имена в качестве директоров и акционеров таких компаний. Поэтому им требуется номинальный сервис, при котором функцию директора и учредителя компании исполняло бы другое лицо по распоряжению бенефициарного (реального) владельца, т.е. клиента. При этом права бенефициарного владельца охраняются подписанным трастовым договором, который гласит о том, что такое-то номинальное лицо владеет акциями компании и по первому распоряжению бенефициара передаст ему права на владение акциями в полном объеме. Кроме трастового договора оформляются отказные письма об увольнении действующего номинального директора с его поста, как только на письме об увольнении будет поставлена дата и этому письму будет дана юридическая сила.

 

Проблема с номинальным сервисом возникла примерно на рубеже 21-ого века. Тогда в газетах был опубликован случай, когда клиент какого-то известного офшорного регистратора, у которого на работе трудились в качестве номинальных директоров жители острова Сарк (которые идеально подходят на роль номинальных директоров, т.к. на Сарке не взимается подоходный налог с доходов лиц, на нем проживающих). Как правило, один гражданин такого острова выступал в качестве номинального директора нескольких тысяч офшорных компаний и имел с этого приличный доход. Так вот, получилось так, что клиентом нашего офшорного регистратора стал гражданин Югославии, который торговал оружием. Этого преступника "вычислил" Интерпол и его привлекли к уголовной ответственности за преступную деятельность по незаконной торговле оружием. Занималась торговлей оружием его офшорная комания, а контракты подписывались номинальным директором. Т.к. подпись номинального директора стояла на этих контрактах, то этого номинала привлекли к уголовной ответственности и несмотря на его заяления о том, что он - всего лишь номинал и к торговле оружием никакого отношения не имел, его все равно посадили.

После этого ситуация с номинальным сервисом резко изменилась. Офшорные провайдеры резко подняли стоимость номинального сервиса и начали выкручивать руки своим клиентам, требуя предоставить номиналу доступ к банковскому счету компании и вообще быть в курсе всех дел компании. Кроме того, они начали отсеивать своих клиентов и предоставлять номинальные услуги только тем клиентам, в которых они были уверены. Т.е. офшорные провайдеры столкнулись с необходимостью идентификации клиентов с целью "борьбы с отмыванием денег".

 

Эффективным решением этой проблемы стала возможность использования корпоративного номинального сервиса, который основывается на том, что по законодательству офшорных юрисдикций в роли учредителя и директора офшорной компании может выступать другая компания. Отсюда и понятие корпоративный номинальный сервис.

 

Мы считаем, что в подавляющем большинстве случаев корпоративного номинального севрсиа вполне хватает для наших клиентов. В данном случае наша офшрная компания выступает в роли корпоративного директора и акционера компании клиента.

Т.е. по уставным документам компании директором компании является другая компания и это помогает дешево и эффективно решать проблему конфиденциальности клиента, т.к. нет необходимости для этой цели использовать дорогостоящие услуги зарубежного номинала (физ. лицо).

Естественно, документы должны подписываться каким-то физ. лицом, но учитывая то, что обычно нашим клиентам выгоднее решать такие вопросы самостоятельно, то мы как правило номинального сервиса со стороны физ. лиц не предлагаем.

 

Вы вероятно понимаете, что ваша компания может назначать и увольнять каждого нового директора каждый день или каждую неделю и при этом она не обязана отчитываться перед какими-либо органами об этих назначениях или увольнениях.

Кроме того, при назначении директора не обязательно вписывать в приказ о назначении нового директора данные его паспорта и место проживания. А коли так, то значит вы можете придумывать любые фиктивные имена и никто не сможет эти назначения каким-либо образом оспорить.

 

Соответственно, вы можете очень легко вписывать в любые договора любое имя директора, хоть реальное, хоть фиктивное. А раз так, то значит у вас полностью развязаны руки и вам не требуются платные услуги номинального сервиса со стороны физ. лица и все, что вам нужно, это только внести первоначальную информацию о владельце и директоре компании при ее регистрации, что вполне можно сделать, назначив на место директора и акционера другую компанию, благо корпоративные директора и акционеры в офшорных юрисдикциях разрешены.

 

Если же вам все таки требуются услуги реального физ. лица в качестве директора или акционера, то тут уже небольшими затратами проблему не решишь и этот вопрос надо обсуждать отдельно. Варианты этого решения есть, но они значительно более затратные.

 

Но откровенно говоря, учитывая то обстоятельство, что наши налоговые органы не в состоянии идентифицировать личность человека, подписывающего контракт (ведь его паспортных данных там нет), то мы не видим смысла в использовании номинального сервиса со стороны реальных физ. лиц, которым за этот сервис надо платить.

 

Мы не совсем понимаем некоторых регистраторов, которые предлагают такой номинальный сервис. Например, компания Offshore Pro Group обьясняет на своем сайте это следующим образом:

 

Для того, чтобы вы могли сохранить конфиденциальность необходимо подумать об этом заблаговременно. Offshore Pro Group предлагает всем своим клиентам отныне активно пользоваться услугами номинального сервиса, когда вместо имени бенефициара, правительство сможет узнать лишь имя номинального акционера или директора/менеджера, который будет физ. Лицом, и на которого не будет зарегистрирована 1000 других офшоров. Для более высокой степени достоверность номинальный сервис может предоставляется НЕ ИЗ ТОЙ ЖЕ САМОЙ ЮРИСДИКЦИИ, где регистрируется классическая оффшорная компания.

 

Не совсем понятно, почему компания  Offshore Pro Group считает, что при использовании клиентами номинального сервиса правительство сможет узнать лишь имя номинального акционера, но не бенефициара. Ведь сейчас почти во всех юрисдикциях (кроме одной. Кстати эта юрисдикция не Невис.) требуется раскрытие имени реального бенефициара и не просто раскрытие, а предоставление скана его паспорта!

 

Вообще надо заметить, что самая эффективная защита конфиденциальности клиента - это оформление компании и банковского счета на банковский паспорт. О том, как это сделать, написано здесь.

 

Нам часто задают вопросы о том, каким образом можно защититься от возможного произвола со стороны номиналов:

 

1. При использовании номинального сервиса составляется трастовый договор и отказные письма. Эти документы позволяют бенефициару в любой момент на законном основании сместить с поста номинала.

2. При открытии счета в банке в карточку образцов подписей (КОП) вносится подпись и имя человека, который будет реально управлять счетом (а не имя номинала). Как правило, сам клиент (бенефицар) предпочитает сам управлять таким счетом без допуска к нему номинала. В виду этого обстоятельства мы не представляем себе, каким образом номинал сможет получить доступ к банковскому счету компании, не будучи прописанным в КОП. Даже если он вдруг захочет получить доступ к счету компании, ему придется обратиться в банк с требованием, чтобы банк передал ему управление счетом.

 

Если такое вдруг произойдет, то банк, прекрасно понимая, что такое номинальный сервис, выйдет на лицо, управляющее счетом, и сообщит ему об этом. Как только лицо, управляющее счетом, получит информацию об этом требовании номинала от банка, оно может представить банку подписанный номиналом трастовый договор и отказные письма (о которых речь шла выше) и таким образом номинал вообще потеряет какое-либо отношение (даже косвенное) к активам компании.

 

Хочется также заметить, что если вам потребуется какое-то физическое лицо в качестве лица, подписывающего документы, то в некоторых случаях данные такого лица можно просто придумать, т.е. взять из воздуха, т.к. как правило никто не будет проверять, существует такое лицо в действительности или нет.

Ведь в контрактах не принято указывать номер паспорта и адрес проживания лица, подписывающего контракт.

 

Если же вам непременно требуется такое лицо, непременно проживающее, например в одной из Европейских стран, то существует один практически бесплатный, но несколько спорный с точки зрения законности способ решения данной проблемы. Мы ни в коем случае не призываем кого-либо воспользоваться этим способом, а просто пишем об этом в качестве дополнительной информации для размышления:

 

В сети открывается сайт от имени одной из многочисленных фиктивных фирм по трудоустройству для лиц, проживающих в Еврозоне. Ведь в Еврозоне немало проживает лиц, которые ищут высокооплачиваемую работу. Разместите рекламу этого сайта в той части Интернета, который обычно посещается жителями Еврозоны.

 

На этом сайте разместите привлекательную для таких лиц информацию-предложения о помощи найти таким лицам работу. Как только лица начнут "клевать" на вашу наживку, говорите им, что вам от них требуется заверенная нотариально ксерокопия паспорта, а также любые другие сведения, которые вам могут понадобиться. В результате, вы бесплатно получите данные по паспортам большого количества лиц, проживающих в Еврозоне и желающих устроиться на работу. Вот и все. Вы получили то, что вам надо.

 

Естественно, вы можете, если захотите, сказать этим лицам, что сначала лицо должно пройти испытательный срок. При этом, общаясь с ними только через Интернет, вы можете с легкостью скрыть место, откуда вы управляете сайтом, в результате чего данные лица будут думать, что имеют дело с серьезным работодателем.

 

В Еврозоне, также как в России (да и других странах мира) лохов всегда хватает.

Кстати, совсем необязательно такой сайт создавать с нуля самому. Можно скопировать любой существующий зарубежный сайт на эту тему, только слегка видоизменив информацию для клиентов.

 

Еще раз предупреждаем читателей нашего сайта о том, что мы не рекомендуем этот способ, а пишем о нем только в информативных целях.